Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, Москва, шоссе Энтузиастов д.40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067669
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720065580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10189-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720065580
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней – «16» июня 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.40.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2023 года в 11-00 местного времени по адресу: 105118, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 40.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 25 мая 2023 года по 15 июня 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 40, АО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт».
2.9. Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров АО "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" 11.05.2023 г. (Протокола заседания Совета Директоров №1 от 11.05.2023 г.)
2.10. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
-Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10189-A (присвоен 26.10.2017г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008010079
Код CFI: ESVXFR
-Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-10189-A (присвоен 26.10.2017г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008010087
Код CFI: EPXXXR
3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ______________ Колыбельский Дмитрий Сергеевич
3.2. Дата подписи: 12.05.2023 г. М.П.